Невероятные аспекты кражи $2,2 млрд с BTC-e по делу MtGox


Невероятные аспекты кражи $2,2 млрд с BTC-e по делу MtGox

27 июля, сообщества биткоина и криптовалют были ошеломлены открытием WizSecurity, в результате чего было выяснено , что интернет-площадка обмена BTC-е и ее совладелец россиянин Александр Винник были непосредственными участниками кражи с Mt. Gox и нарушения безопасности, что привело к убыткам биткоинов на сумму 2,2 млрд долларов.

Абсолютно необычные аспекты инцидента

Как ранее сообщал Cointelegraph, Винник сыграл ключевую роль в инциденте с взломом с Mt. Gox, отмыв украденные с кошелька Mt. Gox биткоины на сумму 2,2 млрд долларов. Кроме того, греческие власти обвинили Винника в отмывании примерно 4 млрд долларов в биткоинах , для распространителей программ-вымогателей и хакеров.

Сотрудники правоохранительных органов США и Департамент юстиции совместно с Департаментом США по контролю за финансовыми преступлениями Министерства финансов Финляндии (FinCEN), который запросил экстрадицию Винника в США, официально оштрафовали BTC-е на 110 млн. Долл. США за содействие в распространении программ-вымогателей и за продажу наркотиков.

Джамал Эль-Хинди, исполняющий обязанности директора FinCEN, сказал:

«Мы будем привлекать подотчетные иностранные обменники денежных средств, в том числе виртуальные обменные пункты валют, которые занимаются бизнесом в США, когда они намеренно нарушают законы США о борьбе с отмыванием денег. Это действие должно быть сильным сдерживающим фактором для всех, кто считает, что они могут содействовать распространению вирусных программ, продажам наркотиков или проведению другой незаконной деятельности с использованием зашифрованной виртуальной валюты ».

Необычные аспекты взлома

Сам факт, что BTC-е , самый старый и один из самых надежных биткоин  обменников на рынке, был в большой степени вовлечен в кражу с Mt. Gox стали шоком для индустрии и сообщества биткоина .

Тем не менее, были более причудливые аспекты инцидента и отчет WizSecurity, которые не были освещены.

Согласно WizSecurity, хакеры, участвующие в Mt. Gox hack и Винник, совладелец BTC-е, также участвовали в нарушении безопасности Bitcoinica, что привело к потере более 43 000 биткоинов . По сегодняшней цене атака Bitcoinica обошлась пользователям более чем на 110 миллионов долларов.

Более того, несмотря на то, что в ходе взлома BItcoinica, потерянного и украденного почти в том же количестве, биткоинов , представители BTC-Е объявили на своих платформах в социальных сетях, что обменник заработает через пять-десять дней, что в соответствии с отчетом от FinCEN, кажется маловероятным. Также важно отметить, что BTC-Е объявил о своем 10-дневном плане восстановления до объявления FinCEN и штрафа в размере 110 миллионов долларов.

Возможно, самое интересное и важное в участии BTC-Е в краже это тот факт , что все это было обнаружено только через две недели после того, как Марк Карпелес, бывший CEO ныне прекратившей свое существование биткоин  биржи Mt. Gox, был признан невиновным в японском суде на слушании, основанном на обвинениях в манипулировании данными и растрате.

В общей сложности, количество биткоинов , отмытых BTC-Е и Винником, используя его собственные инструменты, было больше, чем рыночная капитализация Bitcoin менее двух лет назад, в мае 2015 года.

Источник