В Бельгии арестовали владельцев нелегального биткоин обменника

Бельгийская полиция арестовала двух братьев, которые якобы были причастны к нелицензированному биткоин обменнику. Команда Zhao Dong 1982 на LocalBitcoins собирала очень высокие комиссионные за операции по продаже биткоинов.

Как сообщается, полиция изъяла в общей сложности 400 000 евро, в том числе около 100 000 евро наличными, которые были обнаружены за запасной шиной в гараже во время ареста. Любопытно, что один из арестованных братьев — полицейский.

LocalBitcoins в Бельгии

Обменник LocalBitcoins уже является известной платформой для продавцов и покупателей Bitcoin. Тем не менее, биржа находится под пристальным наблюдением многих правоохранительных органов, поскольку она используется лицами, которые либо участвуют в деятельности по отмыванию денег, в незаконных операциях.

Братья привлекли внимание полиции из-за большого количества транзакций, а также очень высоких комиссий, которые они собирают. Транзакции с большим количеством биткоинов обычно обескураживают или не одобряются на рынке, особенно когда продажи превышают несколько тысяч евро.

Работа братьев запрещена в Бельгии, поскольку ведение большой суммы денег без официальной лицензии является незаконной. Существует также высокая вероятность того, что братья также участвовали в схемах отмывания денег.

Другие операции против Darknet

Арест братьев, а также другие предыдущие опасения, сделанные правоохранительными органами, могут быть частью усилий по прекращению операций торговых сетей даркнета во всем мире. Среди других шагов — закрытие рынков AlphaBay и Hansa за последние несколько недель.

Очень интересно узнать, будут ли применяться суровые меры на этих рынках, как за торговлю криптовалютами, такими как биткоин, и как эти события могут повлиять на рынок цифровой валюты.

Источник