Биткоин и дело по торговле наркотиками в даркнете


Биткоин и дело по торговле наркотиками в даркнете

Обвиненным в отмывании сотен тысяч евро через биткоины, шести людям были предъявлены обвинения в голландском суде, по-видимому, в использовании биткоинов в незаконной продаже наркотиков.

Обвиняемые столкнулись с потенциальными приговорами от 6 до 36 месяцев за преступления, связанные как с владением наркотиками, так и с отмыванием денег.

Было совершено преследование за преступления, связанные с биткоинами, поскольку преступники продолжают пытаться использовать его в качестве средства для принятия незаконных и анонимных платежей.

Торговля грязными биткоинами

Подозреваемые якобы встречались с Биткоин-трейдерами в местах с открытым доступом к Wi-Fi и обменивали их преступные криптовалюты, приобретенные в даркнете на наличные.

«Биткоин-трейдеры», в отличие от обычных обменников валюты, не запрашивали документы, удостоверяющие личность, и документы о происхождении биткоинов.»

говорится в заявлении прокуроров.

Отрицание обвинений

Все шестеро мужчин, выступая перед судом, один за другим отрицали обвинения, настаивая на том, что они законно приобрели свои биткоины.

«Мой клиент обвиняется в покупке более 460 000 евро за биткоины, которые он якобы получил за счет незаконного оборота наркотиков.»

сказала один из адвокатов Мариэль ван Эссен.

«Мы полностью опровергаем это.»

сказала она.

«У меня была работа, хорошая зарплата и никакой аренды, которую я должен платить. Я приобрел биткоины совершенно законным способом.»

сказал ее клиент, который был идентифицирован только как мистер Bischop.

Откуда взялись биткоины?

Проблема и привлекательность Биткоина заключается в том, что он не оставляет много документов и помогает людям оставаться анонимными в своих транзакциях.

Однако прокуроры заявили, что защита «не смогла объяснить происхождение астрономической суммы денег», полученной обвиняемым, подчеркнув, что отмывание денег представляет собой «серьезную угрозу для нашего общества».

Источник