Цифровая валюта мошенников в Китае — задействовано 47000 человек

В январе 2017 года отдел полиции города Хайнань обратился к общественности с вопросом об огромном мошенничестве компании под названием «HaiNan KuaYaOu Private Limited».

Компания управляла веб-бизнесом — занималась цифровой валютой под названием «Asian-European Currency».

Мошенническая цифровая валюта — «Азиатско-европейская валюта»

Подозреваемый, Сюй, зарегистрировал компанию в отделе торговли города Хайнань. При регистрации компания заявила, что ее основной бизнес связан с виртуальной валютой.

Под видом юридически зарегистрированной компании она провела схему быстрого обогащения, действующую в форме многослойной маркетинговой программы, которая обещала инвесторам высокую доходность.

Жертвам обещали высокие доходы во внутреннем круге

Процесс торговли мошеннической валютой включал присоединение к «Узкому кругу», где новые торговцы назывались «дилерами».

Новые участники торгов должны были купить цифровую валюту на сумму не менее 10 000 юаней. После покупки сумма замораживалась на 250 дней, после чего ее можно было продать и обналичить во «Внешнем круге».

Валюта была установлена ​​для повышения ее стоимости каждые 10 дней в «Внутреннем круге». «Внешний круг» служил платформой для торговли валютой, где ее стоимость резко увеличивалась, чтобы привлечь больше трейдеров.

Во внутреннем круге многоуровневой маркетинговой договоренности деньги, которые использовались для покупки мошеннической валюты, переводились на провинциальные «дилерские» счета, которые, в свою очередь, были переведены на личные счета высокопоставленных членов компании.

Компания добивалась расположения людей на семинарах в элитных отелях

Компания организовала множество семинаров и форумов в роскошных отелях по всему Китаю, чтобы убедить общественность инвестировать.

Компания ложно утверждала, что они принадлежат Комитету по контролю и управлению государственным имуществом(SASAC).

Кроме того, маркетинг также осуществлялся через китайские социальные сети. Хорошая подготовка, высокая инвестиционная доходность и сильная маркетинговая стратегия были сильными факторами для безумного успеха мошенничества.

Владельцы компаний, арестованные за деятельность MLM

24 апреля 2017 года полиция возбудила судебные иски против представителей и генерального директора компании Ся Цзяньронг и Лю Ланга. Им было выдвинуто обвинение в руководстве бизнесом MLM (MLM является незаконным в Китае).

12 мая 2017 года аресты были совершены одновременно в шести провинциях: Хайнань, Пекин, Цзянсу, Гуандун, Сычуань и Хубэй. 53 банковских счета, связанных с делом, были заморожены. По состоянию на 6 августа 2017 года было арестовано 37 подозреваемых.

Несмотря на то, что расследование продолжается, выяснилось, что из 4,6 млрд. юаней, вовлеченных в мошенничество, около 1 млрд. было выделено в качестве стимулов, 2,7 млрд. было обналичено участинками, 0,3 млрд. незаконно принадлежат Лю и Ся, и сумму в 1,3 млрд. заморозило правительство.

Остальная сумма по-прежнему расследуется.

Источник