Министерство финансов США расследует незаконное использование Биткоина


Министерство финансов США расследует незаконное использование Биткоина

Секретарь министерства финансов США Стивен Мнучин объявил, что его отдел проводит расследование незаконного использования Биткоина. Он объяснил, что проверка предназначена для обеспечения того, чтобы криптовалюта не использовалась для «незаконных целей».

Во время интервью с Yahoo Finance в начале ноября 2017 года секретарь заявил, что предполагаемое незаконное использование Биткоина должно быть проанализировано «очень тщательно», чтобы убедиться, что даркнет не финансируется с биткоинами.

«Поэтому мы хотим убедиться, что у нас нет даркнета, финансируемого биткоинами, и это то, что сегодня беспокоит нас».

Действия агентства по криптовалютам

Ранее министерство финансов объявило о планах оценки практики использования криптовалют Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

В том же заявлении агентство утверждало, что аудит связан со стратегией FinCEN в отношении рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с криптовалютами.

«Мы планируем определить, каким образом FinCEN идентифицирует, распределяет приоритеты и рассматривает риски отмывания денег и финансирования терроризма, связанные с криптовалютами».

Между тем, Мнучин заявил в интервью, что вопросы, связанные с использованием биткоинов, также обсуждаются с международными коллегами. Он также заявил, что поставщики криптовалюты в США должны соответствовать требованиям законов «знай своего клиента»(KYC) и «о банковской тайне» (BSA). Эти требования предназначены для предотвращения или противодействия отмыванию денег и мошенничества в стране.

«Итак, если вы являетесь Биткоин поставщиком в Соединенных Штатах, у вас есть … KYC и требования BSA. И это те вопросы, которые я обсуждаю со всеми моими международными коллегами. Поэтому вопрос номер один: мы хотим убедиться, что это не используется для незаконных передов средств».

Источник