Блокчейн Биткоина поможет бороться с секс-торговлей

Доцент Калифорнийского университета в Беркли использовал Blockchain анализ для определения случаев секс-торговли людьми посредством связывания платежей в Bitcoin, проведенных для размещения рекламы для взрослых в Интернете.

Поможет ли правоохранительным органам автоматизация и Блокчейн анализ справиться с торговлей людьми?

Торговцы людьми часто устанавливают контакты со своими клиентами через рекламу в таких источниках, как Craigslist и Backpage.com.

В исследовании используются два инструмента — анализ стиля письма (стилометрия) и Блокчейн анализ, чтобы попытаться определить преступные круги торговли людьми. Машинное обучение используется для идентификации объявлений для взрослых с аналогичными стилями написания, что может указывать на то, что они, скорее всего, происходят из одного источника.
American Express прекратил проведение платежей для Backpage в 2014 году, Visa и Mastercard приостановили платежи для сайта в 2015 году, и Биткоин остался единственным доступным источником оплаты.

Блокчейн анализ используется для связывания платежей, сделанных для различных объявлений, указывающих на один источник. Однако рассекречивание этих Биткоин адресов потребует от правоохранительных органов дополнительного расследования.

Не дает гарантий

Проблема с вышеуказанным методом заключается в том, что он полезен только до тех пор, пока торговцы оплачивают деньги из одного кошелька и не пытаются замести следы.

Биткоин миксеры могут легко замести следы в Блокчейне и предотвратить возможность связать транзакции между собой. Мы можем ожидать, что торговцы людьми будут более осторожны и предпримут дополнительные меры предосторожности, теперь, когда это исследование опубликовано.

Более того, вероятность ложных результатов также высока. Биткоины, полученные от конкретного поставщика, а затем используемые на Backpage, могут привести к ложным подозрениям.

Связывание транзакций Биткоина только увеличивает вероятность вычисления круга торговли людьми, но является убедительным доказательством.

Опыт Silk Road

В то время как торговля людьми является мировой проблемой, которая всегда находится в поле зрения правоохранительных органов, наркотики представляют собой большую проблему.

Когда Silk Road, даркнет маркет запрещенных веществ и оружия, процветал в основном он использовал Биткоин как средство оплаты.

Тем не менее следы в Blockchain не помогли правоохранительным органам отследить торговцев наркотиками и закрыть сайт. У Silk Road был свой собственный инструмент, который использовался для смешивания Биткоинов.

Сотрудники правоохранительных органов все еще могли теоретически выяснить, кто купил Биткоины на бирже (в первую очередь на Mt. Gox в то время) и сопроводить транзакции до Silk Road, но это не помогло бы поймать торговцев наркотиками.

Поэтому полезность Блокчейн анализа в деле «Silk Road» была ограничена.

Альткоины

Повышенное внимание к использованию Блокчейна Биткоина для разоблачения пользователей для действий, начиная с уклонения от уплаты налогов и заканчивая торговлей людьми, вызывает озабоченность по поводу конфиденциальности обычных пользователей.

Monero и Dash, уделяющие особое внимание защите конфиденциальности пользователей могут в таком случае снискать известность.

Помимо миксеров и метода CoinJoin, которые используются с Биткоином, эти альткоины предоставляют пользователям простой способ повысить конфиденциальность.

Источник