В Нью-Йорке арестован бизнесмен из-за предполагаемого мошенничества с ICO


В Нью-Йорке арестован бизнесмен из-за предполагаемого мошенничества с ICO

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка объявила, что 1 ноября 2017 года был арестован бизнесмен Максим Заславский по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами в связи с двумя первоначальными предложениями монет (ICO).

Заславский недавно был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в мошенничестве и обмане инвесторов при проведении двух ICO.

По словам действующего прокурора США Бриджит Роде, Заславский и его соратники смогли привлечь инвесторов, обещая доход от новых ICO, хотя они знали, что недвижимость или алмазы фактически не поддерживают инвестиции.

«Как утверждалось, Заславский и его соратники привлекали инвесторов, обещая возвращение с использованием новых ICO, хотя Заславский знал, что недвижимость или алмазы фактически не поддерживают инвестиции».

Основываясь на обвинениях, одно ICO проводилось как поддерживаемое активами недвижимости, в то время как другое ICO, как утверждается, поддерживалось бриллиантами.

Комиссия SEC обвиняет Заславского

В конце сентября 2017 года SEC подала обвинения против Заславского и двух фирм, с утверждением, что бизнесмен исказил сумму, которую он привлек по двум ICO. В то время SEC также добилась успеха в обеспечении судебного решения о замораживании активов Заславского и двух компаний.

Прокуроры в деле также заявили, что предполагаемые активы, которые поддерживают продажу токенов, фактически не существуют. Две компании, вовлеченные в дело, — это Diamond Reserve Club (DRC) и World and the REcoin Group Foundation..

Дело обрабатывается отделом по предпринимательской деятельности и мошенничеству с ценными бумагами. Если Заславский будет признан виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы, и крупный штраф.

Источник